证券代码：001914      证券简称：招商积余         公告编号：2022-69

(资料图片仅供参考)

    招商局积余产业运营服务股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年

知。会议于 2022 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开，应参加表决 11 人，实际参

加表决 11 人，分别为聂黎明、刘宁、陈海照、余志良、WONG CAR WHA（袁

嘉骅）、王苏望、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本

次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决

议合法、有效。

  二、董事会审议情况

  会议经审议做出了如下决议：

  （一）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

                        （11 票同意、0 票反对、

  为更好地支持战略落地，提升公司品质管理能力与地物协同服务水平，董事

会同意对公司组织架构进行优化调整。

  组织架构优化调整后，总部设立十个职能部门及两个业务部门。十个职能部

门分别为业务发展部、运营管理部、品质管理部、战略投资部、综合管理部（党

委办公室）、财务管理部、风险管理部（审计稽核部、法律合规部）

                             、安全生产监

督管理部、监察部（纪委办公室、党委巡察办）、董事会秘书办公室；两个业务

部门分别为增值业务部（到家汇）、数字科技部（积余科技）

                          。

  （二）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》（11 票同意、0

票反对、0 票弃权）。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》

                          《中国证券报》

                                《上

海证券报》

    《证券日报》上的《关于修订<关联交易管理制度>的公告》

                              （公告编号：

  三、备查文件

公司第十届董事会第二次会议决议。

特此公告

               招商局积余产业运营服务股份有限公司

                      董   事   会

                   二○二二年十二月十七日

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