葫芦岛锌业股份有限公司

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(相关资料图)

证券代码：000751          证券简称：锌业股份             公告编号：2023-012

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         关于2023年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   特别提示:

   一、会议召开和出席情况

   （1）现场会议时间：2023 年 3 月 10 日 13:30

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 10

日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月10日

规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

占公司总股份的 24.1731％。

   其中：

   （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 11 人，代表股份

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  （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 17 人，代表股份 4,708,400

股，占公司总股份的 0.3340％。

  （3）参加本次股东大会的中小股东共计 27 人，代表股份 8,207,200 股，占

公司总股份的 0.5821％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京海润天睿律

师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并

通过了以下议案：

案》

  该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

  总表决情况：

  非关联股东同意 7,035,000 股，占有效表决权的 85.7174％；反对 1,172,200

股，占有效表决权的 14.2826％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,035,000 股，占有效表决权的 85.7174％；反对 1,172,200 股，占有

效表决权的 14.2826％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

宜的议案》

  该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

  总表决情况：

  非关联股东同意 7,035,000 股，占有效表决权的 85.7174％；反对 1,172,200

股，占有效表决权的 14.2826％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

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  中小股东总表决情况：

  同意 7,035,000 股，占有效表决权的 85.7174％；反对 1,172,200 股，占有

效表决权的 14.2826％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

  三、律师出具的法律意见

席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均

符合《公司法》

      《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》

                                《公

司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  特此公告。

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